ДетективноеАгентствоИКС-Инфовиртуальный офис |
Информация, Консультации, Сервис |
Новости
23:00
В Волгограде "черные банкиры" обналичили более 5 млрд руб.Сотрудники Главного управления ГУ МВД России по Волгоградской области в ходе спецоперации задержали 45-летнего организатора и пятерых рядовых членов организованной группы, обналичившей более 5 млрд руб. Благодаря своей незаконной предпринимательской деятельности злоумышленники заработали свыше 12 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе МВД. По данным следствия, подозреваемые зарегистрировали более 30 номинальных фирм, реквизиты и расчетные счета которых использовались в фиктивных финансово-хозяйственных сделках по переводу безналичных средств в наличные. Преступники установили комиссию в размере от 2 до 6% за оказание своих услуг. Клиентами злоумышленников выступили различные предприниматели из Волгограда, Волжского и нескольких других регионов, которые стремились скрыть свои доходы от налоговых органов. По факту преступления возбуждено уголовное дело, силовики провели 30 обысков, в ходе которых были изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы лжепредприятий, магнитные носители информации, компьютеры, а также денежные средства в сумме 3 млн рублей. Расчетные счета номинальных фирм банды в банках арестованы. |
Напишите нам |
© iks-info |